Defensa penal en ciberdelitos, estafas online y prueba digital
Si te investigan, te denunciaron o aparecés vinculado a una cuenta bancaria, CBU, CVU, billetera virtual, IP, chat, dispositivo o criptoactivo, la defensa penal empieza por controlar la evidencia digital antes de declarar. Esta página se enfoca en imputados o investigados. Si sos víctima, te vaciaron la cuenta o el banco no te devuelve el dinero, el camino principal puede ser el reclamo civil o de consumo contra el banco, con la denuncia penal como apoyo probatorio.
Si hay detención o urgencia en comisaría/alcaldía: entrá directo a Urgencias 24 hs.
Ubicá el caso antes de decidir cómo actuar
Te investigan o te denunciaron por estafa/ciberdelito
El foco está en la defensa penal: revisar denuncia, imputación, cuentas, IPs, chats, transferencias y pericias antes de cualquier citación o indagatoria.
Fuiste víctima de una estafa y querés recuperar dinero
Esta página no es la ruta principal para reclamarle al banco. Si te hicieron una transferencia, préstamo, consumo o extracción que no reconocés, revisá el reclamo civil contra el banco por estafa o phishing. La querella penal puede ayudar a documentar prueba, pero el recupero del dinero suele trabajarse por consumo.
Secuestraron tu celular, computadora o cuenta
Si sufriste un operativo policial, mirá allanamiento o secuestro de celular. Hay que controlar el acta, la extracción, el hash, la copia forense y la cadena de custodia.
El caso depende de metadatos, IPs, chats, criptos o billeteras
La atribución técnica no se presume: debe acreditarse con una pericia informática. La experiencia técnica del abogado resulta determinante para comprender qué prueba debe producirse.
Defensa penal técnica frente a estafas digitales
Una investigación por estafa digital suele apoyarse en rastros digitales (logs, IPs, metadatos, CBU/CVU, chats, dispositivos y cuentas). En Selser, Testa & Asoc., combinamos estrategia penal con conocimiento técnico para discutir la atribución real del hecho y controlar la prueba antes de declarar.
- Realizar trazabilidad de fondos en Blockchain.
- Solicitar la titularidad de IPs a proveedores (ISPs).
- Analizar encabezados de correos y metadatos.
Modalidades investigadas y estrategias defensivas
Estafas Bancarias (Phishing / Homebanking)
Si una causa te vincula con credenciales, transferencias, préstamos, cuentas o movimientos bancarios, analizamos si la imputación se sostiene en evidencia técnica suficiente: titularidad real, IPs, dispositivos, logs, autenticación y contexto de uso.
Si sos víctima y buscás que el banco devuelva el dinero, la estrategia cambia: la denuncia penal puede servir para preservar prueba, pero el reclamo económico suele tramitarse contra la entidad financiera por consumo, deber de seguridad y operación no reconocida. Esta landing se concentra en la defensa penal del imputado o investigado.
Criptomonedas (Binance, Lemon y otros)
Cuando la imputación menciona criptoactivos, billeteras o exchanges, la trazabilidad Blockchain debe analizarse con cuidado: dirección de destino, control real de la wallet, registros KYC, horarios, dispositivos y contexto de cada movimiento.
La defensa puede pedir preservación de registros, controlar oficios a exchanges y discutir si la trazabilidad alcanza para atribuir penalmente una operación a una persona concreta.
Compras con Tarjetas Clonadas o Robadas
Si te atribuyen uso de tarjetas robadas o clonadas, no alcanza con mirar el consumo aislado. Analizamos logs de POS, cámaras, geolocalización, titularidad, trazabilidad de la compra y pericias dactiloscópicas para discutir si realmente hubo participación penal.
Protocolo de Urgencia Digital
Los chats, correos y movimientos son tu única prueba. Cada mensaje puede ser clave.
Paso 1: Preservación
Certificamos el contenido digital mediante hash criptográfico y/o acta notarial, para que la evidencia sea válida y no pueda ser impugnada por alteración.
Paso 2: Revisión técnica
Revisamos la imputación con lenguaje informático y jurídico: evaluamos oficios a bancos, billeteras, ISPs, Google y Meta, preservación de logs, trazabilidad y puntos de pericia antes de declarar.
Paso 3: Estrategia Procesal
Combinamos defensa penal, control pericial y planteos de nulidad o exclusión cuando la atribución se apoya en evidencia incompleta, mal preservada o técnicamente débil.
Si querés conocer cómo se resolvió la cuestión en otros casos como el tuyo, revisá nuestra Biblioteca de Jurisprudencia Penal sobre Ciberdelitos
Primeras 24 horas si te vinculan a una estafa digital
- Guardá la citación, denuncia o acta: fecha, autoridad interviniente, número de causa y dispositivos o cuentas mencionadas.
- No borres nada: chats, mails, SMS, notificaciones, movimientos y accesos pueden ser prueba útil para la defensa.
- No declares sin revisar la evidencia: antes de explicar una transferencia, IP o cuenta, hay que ver qué prueba existe y cómo fue obtenida.
- Asesoramiento técnico-legal: la defensa debe pedir y controlar logs, metadatos, oficios, extracción forense y pericias informáticas.
Defensa del Imputado: Validez de la Prueba Digital
Si te acusan de una estafa online, phishing, acceso ilegítimo o fraude digital, la defensa es técnica. Cuestionamos la cadena de custodia, la integridad de los discos secuestrados, la extracción del celular y la atribución de IPs compartidas (CGNAT). Si hubo operativo, también corresponde revisar la legalidad del allanamiento o secuestro de celular.
Preguntas Frecuentes - FAQs
Temas de Derecho Penal que podrían interesarte
Accesos rápidos para entender el proceso, cómo se construye la acusación en ciberdelitos/estafas y qué decisiones defensivas suelen ser críticas. Si sos víctima y tu objetivo es que el banco devuelva el dinero, usá la ruta civil de consumo.
Importante: si la causa avanza con urgencia (detención, allanamiento, medidas), entrá directo a Urgencias 24 hs.
Ciberdelitos y estafas: qué mirar según la jurisdicción
Si la imputación por fraude digital, billeteras virtuales o evidencia electrónica tramita en una jurisdicción concreta, además de esta guía general conviene revisar la cobertura penal del estudio en esa zona y la guía judicial local.
- Para causas de CABA, mirá Defensa penal en CABA y Guía judicial de CABA.
- Si el expediente tramita en San Isidro, mirá Defensa penal en San Isidro y Guía judicial de San Isidro.
- Para causas de San Martín, mirá Defensa penal en San Martín y Guía judicial de San Martín.
- Si la investigación tramita en Lomas de Zamora, mirá Defensa penal en Lomas de Zamora y Guía judicial de Lomas de Zamora.
- Para expedientes de Avellaneda–Lanús, mirá Defensa penal en Avellaneda–Lanús y Guía judicial de Avellaneda–Lanús.
- Si la causa tramita en Morón, mirá Defensa penal en Morón y Guía judicial de Morón.
