Defensa penal en ciberdelitos, estafas online y prueba digital
Si te investigan, te denunciaron o aparecés vinculado a una cuenta bancaria, CBU, CVU, billetera virtual, IP, chat, dispositivo o criptoactivo, la defensa penal empieza por controlar la evidencia digital antes de declarar. Esta página se enfoca en imputados o investigados; si sos víctima y buscás recuperar dinero, el análisis puede requerir querella, reclamo civil o consumo.
Ubicar el caso antes de decidir cómo actuar
Me investigan o me denunciaron por estafa/ciberdelito
El foco es defensa penal: revisar denuncia, imputación, cuentas, IPs, chats, transferencias y pericias antes de cualquier citación o indagatoria.
Soy víctima de estafa o quiero recuperar dinero
Puede corresponder una estrategia de querella, reclamo civil o consumo. No conviene mezclar esa ruta con la defensa de quien está siendo investigado o imputado.
Secuestraron mi celular, computadora o cuenta
Hay que controlar acta, extracción, hash, copia forense y cadena de custodia. Si el eje fue un operativo, mirá allanamiento o secuestro de celular.
El caso depende de metadatos, IP, chats, cripto o billeteras
La atribución técnica no se presume: debe revisarse con pericia informática, trazabilidad y contexto probatorio.
Si hay detención o urgencia en comisaría/alcaldía: entrá directo a Urgencias 24 hs.
Defensa penal técnica frente a estafas digitales
Una investigación por estafa digital suele apoyarse en rastros digitales (logs, IPs, metadatos, CBU/CVU, chats, dispositivos y cuentas). En Selser, Testa & Asoc., combinamos estrategia penal con conocimiento técnico para discutir la atribución real del hecho y controlar la prueba antes de declarar.
- Realizar trazabilidad de fondos en Blockchain.
- Solicitar la titularidad de IPs a proveedores (ISPs).
- Analizar encabezados de correos y metadatos.
Modalidades investigadas y estrategias defensivas
Estafas Bancarias (Phishing / Homebanking)
Si una causa te vincula con credenciales, transferencias, préstamos, cuentas o movimientos bancarios, analizamos si la imputación se sostiene en evidencia técnica suficiente: titularidad real, IPs, dispositivos, logs, autenticación y contexto de uso.
Si sos víctima y buscás recuperar dinero, la estrategia puede ser distinta: querella, reclamo civil o consumo. Esta landing se concentra en la defensa penal del imputado o investigado.
Leer guía sobre responsabilidad bancaria y prueba digitalCriptomonedas (Binance, Lemon y otros)
Cuando la imputación menciona criptoactivos, billeteras o exchanges, la trazabilidad Blockchain debe analizarse con cuidado: dirección de destino, control real de la wallet, registros KYC, horarios, dispositivos y contexto de cada movimiento.
La defensa puede pedir preservación de registros, controlar oficios a exchanges y discutir si la trazabilidad alcanza para atribuir penalmente una operación a una persona concreta.
Compras con Tarjetas Clonadas o Robadas
Si te atribuyen uso de tarjetas robadas o clonadas, no alcanza con mirar el consumo aislado. Analizamos logs de POS, cámaras, geolocalización, titularidad, trazabilidad de la compra y pericias dactiloscópicas para discutir si realmente hubo participación penal.
Protocolo de Urgencia Digital
Los chats, correos y movimientos son tu única prueba. Cada mensaje puede ser clave.
Paso 1: Preservación
Certificamos el contenido digital mediante hash criptográfico y/o acta notarial, para que la evidencia sea válida y no pueda ser impugnada por alteración.
Paso 2: Denuncia Técnica
Formulamos denuncia con lenguaje informático y jurídico: solicitamos que se libren oficios a bancos, billeteras, ISPs, Google y Meta para conservar logs antes de que se pierdan.
Paso 3: Estrategia Procesal
Combinamos defensa penal, control pericial y planteos de nulidad o exclusión cuando la atribución se apoya en evidencia incompleta, mal preservada o técnicamente débil.
CONTACTAR EXPERTOSi querés conocer cómo se resolvió la cuestión en otros casos como el tuyo, revisá nuestra Biblioteca de Jurisprudencia Penal sobre Ciberdelitos
Primeras 24 horas si te vinculan a una estafa digital
- Guardá la citación, denuncia o acta: fecha, autoridad interviniente, número de causa y dispositivos o cuentas mencionadas.
- No borres nada: chats, mails, SMS, notificaciones, movimientos y accesos pueden ser prueba útil para la defensa.
- No declares sin revisar la evidencia: antes de explicar una transferencia, IP o cuenta, hay que ver qué prueba existe y cómo fue obtenida.
- Asesoramiento técnico-legal: la defensa debe pedir y controlar logs, metadatos, oficios, extracción forense y pericias informáticas.
Defensa del Imputado: Validez de la Prueba Digital
Si te acusan de una estafa online, phishing, acceso ilegítimo o fraude digital, la defensa es técnica. Cuestionamos la cadena de custodia, la integridad de los discos secuestrados, la extracción del celular y la atribución de IPs compartidas (CGNAT). Si hubo operativo, también corresponde revisar la legalidad del allanamiento o secuestro de celular.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
Temas de Derecho Penal que podrían interesarte
Accesos rápidos para entender el proceso, cómo se construye la acusación en ciberdelitos/estafas y qué decisiones defensivas suelen ser críticas.
Importante: si la causa avanza con urgencia (detención, allanamiento, medidas), entrá directo a Urgencias 24 hs.
Ciberdelitos y estafas: qué mirar según la jurisdicción
Si la imputación por fraude digital, billeteras virtuales o evidencia electrónica tramita en una jurisdicción concreta, además de esta guía general conviene revisar la cobertura penal del estudio en esa zona y la guía judicial local.
- Para causas de CABA, mirá Defensa penal en CABA y Guía judicial de CABA.
- Si el expediente tramita en San Isidro, mirá Defensa penal en San Isidro y Guía judicial de San Isidro.
- Para causas de San Martín, mirá Defensa penal en San Martín y Guía judicial de San Martín.
- Si la investigación tramita en Lomas de Zamora, mirá Defensa penal en Lomas de Zamora y Guía judicial de Lomas de Zamora.
- Para expedientes de Avellaneda–Lanús, mirá Defensa penal en Avellaneda–Lanús y Guía judicial de Avellaneda–Lanús.
- Si la causa tramita en Morón, mirá Defensa penal en Morón y Guía judicial de Morón.
